Consultoría en Modelo de Prevención del Delito – MPD
En Chile, la Ley N° 20.393 establece la Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas en los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Cohecho Funcionario Público Nacional o Extranjero, Receptación Negociación Incompatible, Corrupción entre Particulares, Apropiación Indebida, Administración Desleal, y los artículos 136, 139, 139 bis, 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, más otros que pudieran agregarse en el futuro.
Principales Consultorías y Servicios:
- Implementación MPD.
- Capacitación y Charlas MPD.
- ROE – Reportes MPD.
- Auditoría y Control MPD.
- Implementación / Auditoría de Sistemas de Gestión de Riesgos (Risk Management) ISO-31000.
- Implementación / Auditoría de Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO-37001.
Cada proyecto es adaptado a las necesidades del Cliente.